ag真人平台官方[HK]中信股份(00267):海外监管公告 – 中信ag真人重工机械股份有限公司关於第六届董事会第一次会议决议
原标题:中信股份:海外监管公告 –中信ag真人重工机械股份有限公司关於第六届董事会第一次会议决议公告
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此乃中信重工機械股份有限公司在二零二四年二月二十八日登載 於中華人民共和國上海證券交易所網站（）及指 定的巨潮資訊網（）關於第六屆董事會第一次 會議決議公告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限 公司的附屬公司。
会议。本次会议由董事武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：
第六届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会委员的任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，且独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定。四个专门委员会委员及召集人组成情况如下：
究生学历，工程硕士，EMBA，正高级工程师。熊国源先生曾任中信戴卡股份有限公司熔铸车间副主任，生产部调度，中信戴卡股份有限公司技术部主任工程师，中信戴卡股份有限公司开发部科长、副经理、经理，中信戴卡股份有限公司总经理助理、副总经理。2023年 8月
於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、 劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李艺女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及 李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、 徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。
